被银行怀疑洗钱的后果 这条红线千万不能碰

2021-08-31 12:04:14

相信很多人都知道,洗钱是违法行为,这是中国法律明确禁止的。如果涉嫌洗钱的,会被处以刑罚。有网友询问,洗钱活动一般是银行先发现的,被银行怀疑洗钱有何后果?下面我们来了解下。

洗钱是违法行为
洗钱是违法行为

小编从银行那边了解到,若被银行怀疑洗钱,会面临两个后果:第一是受到监管;第二是名下银行账户有可能被冻结。被银行怀疑洗钱,只要大家没有做过违法事情,完全是不用担心的,向银行证明转账都是合理的即可。

洗钱是违法行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。洗钱手段很多,比如可以通过古董买卖、寿险交易、海外投资、地下钱庄和证券洗钱等等。

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